ThetaRay integra ABN AMRO para soluciones AML y CTF

  • ThetaRay integra ABN AMRO para soluciones a nivel de banca y anti-blanqueo de dinero (AML) y contra la financiación terrorista (CTF) 

ThetaRay sella un acuerdo para mejorar el control de post-transacciones y detectar los delitos financieros 

Uno de los principales bancos del noroeste de Europa, ABN AMRO Bank N.V., ha seleccionado la solución de aprendizaje de máquina de ThetaRay para mejorar la eficacia y eficiencia del control de después de transacciones en el control del blanqueo de dinero y riesgos de financiación de terroristas. El espectro de las actividades es a nivel de banca, y se ha definido para un periodo de cinco años.

La solución de ThetaRay permite a las instituciones financieras detector los signos primarios de los delitos financieros. La solución se basa en los algoritmos matemáticos que se han desarrollado desde hace una década por medio de prestigiosos matemáticos de nivel mundial, además de aprendizaje progresivo por máquina con capacidad de detectar las conductas de los delitos financieros antes de que se lleven a cabo. La baja tasa de falsos positivos generada por la solución eficiente permite a los bancos gestionar los peligros del blanqueo de dinero, financiación de terrorismo y otros riesgos relacionados con los delitos.

Helène Erftemeijer, directora de diligencias debidas para clientes de administraciones y regulaciones de ABN AMRO, destacó: ‘Hemos seleccionado la solución de ThetaRay como la que mejor encaja para los objetivos primarios y secundarios de ABN AMRO. Estamos encantados de embarcarnos en esta nueva relación junto a ThetaRay’.

Shay Dovev, vicepresidente senior de ThetaRay, añadió: ‘Estamos muy contentos de disponer de ABN AMRO junto al grupo diferenciado de destacados bancos que ya utilizan la solución de ThetaRay. En la actualidad, los bancos hacen frente a retos complejos cuando se enfrentan al terrorismo y delitos financieros. No tienen otra opción que no sea utilizar las mejores tecnologías basadas en la inteligencia artificial y aprendizaje de máquina para protegerse a ellos mismos y cumplir con los requisitos normativos cada vez mayores’.

Acerca de ThetaRay:  

ThetaRay es una destacada compañía de analítica de inteligencia artificial y grandes datos, que ayuda a las organizaciones financieras, divisiones de ciberseguridad e infraestructura crítica a ser más resistentes y aprovechar las oportunidades. Sus soluciones analíticas avanzadas funcionan con una velocidad sin precedentes, precisión y escala, permitiendo a los clientes la gestión de riesgos, detección de esquemas de blanqueo de dinero, fraude encubierto, exposición a malos préstamos, temas operativos encubiertos y revelación de nuevas oportunidades de crecimiento valiosas.

Si desea más información:

Mark Prindle
Fusion PR
+1-646-452-7109
mark.prindle@fusionpr.com

NUEVA YORK, June 19, 2018 /PRNewswire/ —

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